Имя
Пароль
Вернуться   Киев Форум. Киевский форум > Киев > Общество
Общество Обсуждение социальных и общественных тем. Без политики.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 26.02.2016, 03:55   #1
Ё-МАЁ
VIP
 
Аватар для Ё-МАЁ
 
Регистрация: 19.05.2007
Адрес: Киев
Сообщений: 826
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 120 раз(а) в 90 сообщениях
Репутация: 98
По умолчанию Украинцам начали блокировать карты и что дальше делать

Банкиры начали блокировать карточные счета украинцев, и в последнее время делают это все активнее. При этом финансисты призывают людей привыкнуть к этому — "заморозка" операций по счету станет стандартной процедурой для наших банков.

Они начнут на практике реализовывать принятый еще в прошлом году закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". А также постановление Нацбанка №88, утвержденное под него 18 февраля 2016-го.

"Никаких огульных отключений счетов по формальным признакам не будет. Банк будет останавливать операции по счету только в двух случаях. Если речь идет о несвойственных клиенту операциях: например, на студенческую карту, на которую раньше поступали небольшие суммы стипендии, неожиданно начнут приходить гигантские денежные поступления. А также в случае, если речь будет идти публичных личностях (например, политических деятелей), которые не прошли процедуру идентификации, как того требует новое законодательство. Но остановка операций по карточному счету не будет происходить безапелляционно и в одностороннем режиме. Как только банк это сделает, он обязательно свяжется с человеком и пригласит его на встречу, чтобы выяснить назначение операции — нужно будет дать объяснение. Если клиент не захочет этого делать, то сможет забрать свои деньги наличными или перевести в другой банк", — объяснил UBR.ua председатель правления банка "Хрещатик" Дмитрий Гриджук.

На вопросы банков придется отвечать в письменной форме и с подтверждающими документами. Например, если вы фрилансер, удаленно работающий на иностранную компанию и она отправляет вам заработанные деньги, то нужно будет подать в банк копию трудового договора. А если отправляете за границу деньги за обучение ребенка — копию контракта с учебным заведением.

Далее http://ubr.ua/finances/banking-secto...e-delat-383456
__________________
.
Мальчик Ё-МАЁ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 14:10   #2
Бегущая по Волнам
VIP
 
Аватар для Бегущая по Волнам
 
Регистрация: 09.01.2016
Сообщений: 1,246
Сказал(а) спасибо: 714
Поблагодарили 1,587 раз(а) в 811 сообщениях
Репутация: 23
По умолчанию

Очень интересно))))
А счета чиновников тоже будут отслеживаться?)))
Девочка Бегущая по Волнам вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 15:13   #3
Бер
VIP
 
Аватар для Бер
 
Регистрация: 09.01.2016
Адрес: Владивосток
Сообщений: 4,212
Сказал(а) спасибо: 3,547
Поблагодарили 2,359 раз(а) в 1,628 сообщениях
Репутация: 91
По умолчанию

Будут и чиновников отслеживать,но только тех,кого надо.)))
Мальчик Бер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 15:16   #4
Бегущая по Волнам
VIP
 
Аватар для Бегущая по Волнам
 
Регистрация: 09.01.2016
Сообщений: 1,246
Сказал(а) спасибо: 714
Поблагодарили 1,587 раз(а) в 811 сообщениях
Репутация: 23
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Бер
но только тех,кого надо.)))
это кого именно?)
Девочка Бегущая по Волнам вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 15:38   #5
Бер
VIP
 
Аватар для Бер
 
Регистрация: 09.01.2016
Адрес: Владивосток
Сообщений: 4,212
Сказал(а) спасибо: 3,547
Поблагодарили 2,359 раз(а) в 1,628 сообщениях
Репутация: 91
По умолчанию

При той грызне которая идёт на Украине,всегда найдутся неугодные чиновники да и политики.Вот их счета и будут блокировать в первую очередь.Возможно Власть таким образом пытается защитить себя))
Мальчик Бер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 16:10   #6
ritkaLove
Заблокирован
 
Аватар для ritkaLove
 
Регистрация: 19.02.2016
Сообщений: 8
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Репутация: 0
По умолчанию

В новостях пишут, что НБУ тут не причем. У меня такого с картой не было. Но получала письмо от банка, что желательно прийти на идентификацию.
Девочка ritkaLove вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 16:22   #7
Бегущая по Волнам
VIP
 
Аватар для Бегущая по Волнам
 
Регистрация: 09.01.2016
Сообщений: 1,246
Сказал(а) спасибо: 714
Поблагодарили 1,587 раз(а) в 811 сообщениях
Репутация: 23
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ritkaLove
Но получала письмо от банка, что желательно прийти на идентификацию.
и что там указывалось в качестве причины, по которой нужно прийти? Если не секрет?)
Девочка Бегущая по Волнам вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2016, 01:33   #8
Татьяна Таран
Понаехавшие тут!
 
Аватар для Татьяна Таран
 
Регистрация: 01.02.2016
Адрес: Киев
Сообщений: 50
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 4 раз(а) в 3 сообщениях
Репутация: 0
По умолчанию

Сомневаюсь что это произойдет в ближайшие время.
Девочка Татьяна Таран вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2016, 08:39   #9
RKx
Читатель
 
Аватар для RKx
 
Регистрация: 15.05.2014
Адрес: Краснодар
Сообщений: 17,740
Сказал(а) спасибо: 17,340
Поблагодарили 15,183 раз(а) в 7,704 сообщениях
Репутация: 365
По умолчанию

Правительство Украины долгое время сдерживало падение гривны, не включая печатного станка, и без ЗВР. Откуда брались деньги на это? А брались они, со счетов вкладчиков. Мне было интересно, как будут выкручиваться? И вот он ответ. Хотя, сперва мне казалось, что просто не вернут по вкладам более 1000 грн, и менее 1000000 грн. Этого хватило-бы. Но, поступили чуточку хитрее. Решили вручную замораживать.

Да, собеседование будет проходить в присутствии СБУ. Так что, забрать наличными, не получится в любом случае.
__________________
http://sharij.net/wp-content/uploads/2015/03/kcamzktall-1.jpg
RKx вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Наташка (28.02.2016)
Старый 28.02.2016, 08:51   #10
Cedars
Проходящий мимо
 
Аватар для Cedars
 
Регистрация: 06.04.2010
Адрес: Восточная Сибирь.
Сообщений: 82,199
Сказал(а) спасибо: 90,313
Поблагодарили 76,658 раз(а) в 39,334 сообщениях
Репутация: 2091
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от RKx
Но, поступили чуточку хитрее. Решили вручную замораживать.
Киприоты, в свое время, похожую схему апробировали.. Украинцы пошли дальше - решили, что простых граждан с картами - куда больше - чем миллионных банковских счетов...
__________________
"Нужно называть вещи своими именами и выкрикивать имена на всех базарах" (с) Конфуций
------- вот для иллюстрации тезиса:
Если персонаж украинец - то это тупой, лживый, фекальномыслящий моральный урод - мразь с полным отсутствием Чести и Совести - при этом нет никакой разницы - российский он украинец или украинский..
Мальчик Cedars на форуме   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Наташка (28.02.2016)
Старый 28.02.2016, 09:00   #11
RKx
Читатель
 
Аватар для RKx
 
Регистрация: 15.05.2014
Адрес: Краснодар
Сообщений: 17,740
Сказал(а) спасибо: 17,340
Поблагодарили 15,183 раз(а) в 7,704 сообщениях
Репутация: 365
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Cedars
Киприоты, в свое время, похожую схему апробировали.. Украинцы пошли дальше - решили, что простых граждан с картами - куда больше - чем миллионных банковских счетов...
Они просто политику ещё привязали. Грабить будут не всех. Сперва неугодных, потом тех, у кого деньги остались. Причем, тут ключевое - "замораживать". Очень удобно. Деньги они отдадут. Потом. Когда на них ничего не купишь. Вроди и частную собственность не забрали, и профит.
__________________
http://sharij.net/wp-content/uploads/2015/03/kcamzktall-1.jpg
RKx вне форума   Ответить с цитированием
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Belozor (28.02.2016), Наташка (28.02.2016)
Старый 29.02.2016, 09:52   #12
Бегущая по Волнам
VIP
 
Аватар для Бегущая по Волнам
 
Регистрация: 09.01.2016
Сообщений: 1,246
Сказал(а) спасибо: 714
Поблагодарили 1,587 раз(а) в 811 сообщениях
Репутация: 23
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от RKx
Причем, тут ключевое - "замораживать". Очень удобно. Деньги они отдадут. Потом. Когда на них ничего не купишь. Вроди и частную собственность не забрали, и профит
Ну не забрали, но лишили возможности пользоваться денежными средствами. Интересно, какую позицию займут украинские суды по этому вопросу)
Девочка Бегущая по Волнам вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2016, 13:51   #13
RKx
Читатель
 
Аватар для RKx
 
Регистрация: 15.05.2014
Адрес: Краснодар
Сообщений: 17,740
Сказал(а) спасибо: 17,340
Поблагодарили 15,183 раз(а) в 7,704 сообщениях
Репутация: 365
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Бегущая по Волнам
Интересно, какую позицию займут украинские суды по этому вопросу)
Уже заняли, и не меняют.

__________________
http://sharij.net/wp-content/uploads/2015/03/kcamzktall-1.jpg
RKx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2016, 14:07   #14
Бегущая по Волнам
VIP
 
Аватар для Бегущая по Волнам
 
Регистрация: 09.01.2016
Сообщений: 1,246
Сказал(а) спасибо: 714
Поблагодарили 1,587 раз(а) в 811 сообщениях
Репутация: 23
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от RKx
Уже заняли,
Я думаю, по этому вопросу еще нет судебной практики)
Девочка Бегущая по Волнам вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2016, 14:16   #15
RKx
Читатель
 
Аватар для RKx
 
Регистрация: 15.05.2014
Адрес: Краснодар
Сообщений: 17,740
Сказал(а) спасибо: 17,340
Поблагодарили 15,183 раз(а) в 7,704 сообщениях
Репутация: 365
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Бегущая по Волнам
Я думаю, по этому вопросу еще нет судебной практики)
А никакого суда не будет. Счет заморожен просто. Отдать МОГУТ после собеседования. Когда деньги будут. Состава преступления нет. Кроме того, если будет подведена законодательная база, то пошлют на вполне законных основаниях.

А мне интересно, что, на Украине кто-то верит в законы?
__________________
http://sharij.net/wp-content/uploads/2015/03/kcamzktall-1.jpg
RKx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2016, 16:33   #16
Бегущая по Волнам
VIP
 
Аватар для Бегущая по Волнам
 
Регистрация: 09.01.2016
Сообщений: 1,246
Сказал(а) спасибо: 714
Поблагодарили 1,587 раз(а) в 811 сообщениях
Репутация: 23
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от RKx
А никакого суда не будет. Счет заморожен просто. Отдать МОГУТ после собеседования. Когда деньги будут. Состава преступления нет. Кроме того, если будет подведена законодательная база, то пошлют на вполне законных основаниях.
Ну во-первых, преступление тут не при чем)
Право на обращение в суд есть у гражданина и в обычном гражданском порядке. В данном конкретном случае, если счета будут заморожены, то будут нарушены условия договора между банком и клиентом. И это уже вполне весомый повод для обращения в суд с гражданским иском.
Но опять же, если примут соответствующие законы, то суд будет отсылать граждан на вполне законных основаниях и вторая и третья инстанции радостно будут делать тоже самое. По этому пункту согласна.
Но пока соответствующей законодательной базы нет, тем, кому уже заморозили счета, советую срочно бежать в суд с гражданским иском. Пока еще есть шансы выиграть дело.
Девочка Бегущая по Волнам вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2016, 16:40   #17
RKx
Читатель
 
Аватар для RKx
 
Регистрация: 15.05.2014
Адрес: Краснодар
Сообщений: 17,740
Сказал(а) спасибо: 17,340
Поблагодарили 15,183 раз(а) в 7,704 сообщениях
Репутация: 365
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Бегущая по Волнам
Но пока соответствующей законодательной базы нет, тем, кому уже заморозили счета, советую срочно бежать в суд с гражданским иском. Пока еще есть шансы выиграть дело.
Основание:
Цитата:
Финансовая операция может быть приостановлена на срок до двух рабочих дней в случаях, предусмотренных статьей 16 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма». Подозрение подразделения финансового мониторинга Банка может вызвать несоответствие финансовой операции характеру и содержанию деятельности клиента. А также запутанная операция или повязанные между собой финансовые операции, не имеющие очевидного экономического смысла или очевидной законной цели. Выявление фактов неоднократного проведения финансовых операций, характер которых дает основания считать, что целью их осуществления является избежание процедуры обязательного финансового мониторинга или идентификации.
Банк обязан остановить проведение финансовой операции, если ее участником или выгодополучателем является особа, включенная в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или касательно которых применены международные санкции. Также Банк обязан остановить проведение финансовой операции за поручением государственной службы финансового мониторинга Украины, принятого с целью исполнения запроса уполномоченного органа другого государства».
__________________
http://sharij.net/wp-content/uploads/2015/03/kcamzktall-1.jpg
RKx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2016, 16:40   #18
Labarad
Заблокирован
 
Аватар для Labarad
 
Регистрация: 29.02.2016
Адрес: Алапушта
Сообщений: 6
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Репутация: 0
По умолчанию

Вроде бы, штука хорошая, но как же меня, простите, задолбало по 5-6 дней ждать перевода денег вместо 1-2 минут, как это было раньше...
Мальчик Labarad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2016, 16:41   #19
RKx
Читатель
 
Аватар для RKx
 
Регистрация: 15.05.2014
Адрес: Краснодар
Сообщений: 17,740
Сказал(а) спасибо: 17,340
Поблагодарили 15,183 раз(а) в 7,704 сообщениях
Репутация: 365
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Labarad
Вроде бы, штука хорошая, но как же меня, простите, задолбало по 5-6 дней ждать перевода денег вместо 1-2 минут, как это было раньше...
Откуда куда?
__________________
http://sharij.net/wp-content/uploads/2015/03/kcamzktall-1.jpg
RKx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2016, 16:46   #20
Бегущая по Волнам
VIP
 
Аватар для Бегущая по Волнам
 
Регистрация: 09.01.2016
Сообщений: 1,246
Сказал(а) спасибо: 714
Поблагодарили 1,587 раз(а) в 811 сообщениях
Репутация: 23
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от RKx
Основание:
Цитата:
Финансовая операция может быть приостановлена на срок до двух рабочих дней в случаях, предусмотренных статьей 16 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма». Подозрение подразделения финансового мониторинга Банка может вызвать несоответствие финансовой операции характеру и содержанию деятельности клиента. А также запутанная операция или повязанные между собой финансовые операции, не имеющие очевидного экономического смысла или очевидной законной цели. Выявление фактов неоднократного проведения финансовых операций, характер которых дает основания считать, что целью их осуществления является избежание процедуры обязательного финансового мониторинга или идентификации.
Банк обязан остановить проведение финансовой операции, если ее участником или выгодополучателем является особа, включенная в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или касательно которых применены международные санкции. Также Банк обязан остановить проведение финансовой операции за поручением государственной службы финансового мониторинга Украины, принятого с целью исполнения запроса уполномоченного органа другого государства».
Феерично))))
Ну тогда осталось только сказать - плакали денежки)
Хотя если будет таки судебная практика по таким делам, с удовольствием почитаю решения судов)
Девочка Бегущая по Волнам вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Текущее время: 05:09. Часовой пояс GMT +3.
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot